罪连环（全4册）最新章节免费阅读_第九章突破（1 / 2）

秦向阳等人回到香港安全屋，连夜开会。

李天峰对张云生的调查也来了。张云生的发家史就是一部忽悠史，灌装劣质肥料起家，用虚假返利的营销手段，给农户发磁卡，号称卡里有政府专项补贴，买他的肥料一律五折，另一半从磁卡里扣除。其实磁卡就是个噱头，里头狗屁没有，但是迎合了农民贪便宜的心理。

那时候乡下许多农产品门市部小老板，跟着张云生挣了钱。后来被同行举报，张云生迅速转型，但是那些小老板因为配合张云生弄虚作假，在各自村子里却坏了名声，很多人就地关门。

这么说起来，张云生的仇人不少，但都不到杀人的地步，而且都是陈年往事，怕是很多人早都忘了。

张云生的企业有两个合伙人，一个叫刘新华，一个叫胡卫东。刘新华入伙晚，占资25%，胡卫东35%。这个胡卫东，算得上张云生的贵人。张云生最早的皮包公司招人时，胡卫东过去神侃了一小时，张云生愣是一句话也插不上。接下去在张云生坑蒙拐骗的年代，胡卫东就成了狗头军师的角色，给张云生出了不少主意。胡卫东干保险出身，能说会道，老婆是公务员，女儿在某音乐学院上学，这几年成了网红。

张云生呢，说白了就是个空手套白狼的主，起家时除了忽悠术，根本没几个本钱。最难的那几年，胡卫东给他出了不少钱。那时，张云生有事没事就捧胡卫东，出去给农民开营销忽悠会，动不动就称呼胡卫东是省里的农科专家，把胡卫东说得飘飘然。

李天峰打听了一天，听说这俩人的股权有些混乱，找到胡卫东当面质问，胡卫东却说没那回事。但在李天峰看来，这个姓胡的，有杀人动机。

调查报告最后，附着张云生所有的亲戚朋友名单，还有几个小老板的名字，都是和张云生有过节的。

调查了一圈下来，秦向阳排除了最初提出的一个可能性，确定三个被害人不可能有共同仇人。陈一龙、高强、张云生，三个人三个行业，行业之间根本不沾边，三个人也互不认识，而且地域上也离得很远。高强本是福建人，后来在深圳，陈一龙在越州，张云生则远在北方，而且这三个人各自最为亲近的朋友和亲戚里，也没有共同的人。再结合这一天的调查情况，逻辑上基本能断定，这三名受害人背后，有三名幕后黑手，他们各有各的仇人。

紧接着就是最重要的内容，查比特币交易平台。这个活儿也就钱进能干，为了便于交流，钱进对一些必要内容做了简单的科普。

众所周知，比特币交易最重要的一个特点，是匿名化。这里涉及三个基本概念：比特币钱包、比特币地址、地址私钥。

形象地说，比特币地址，就好比我们的银行卡账号。如果有人给你转比特币，你就得把你的比特币地址给对方。

在区块链网络里，所有比特币地址都是公开的，它里面记录着该账户的余额和所有交易记录，以便公开查询，而且交易记录永远存在，无法删除，但是，你不知道这个地址归谁所有。所以，从安全的角度说，你的比特币地址越多越好，你有十个地址，就好比有十个篮子，你把鸡蛋分散在十个篮子里，即便有一个篮子的私钥丢了，还有九个篮子是安全的。

地址私钥，就相当于银行卡密码。比特币钱包，它就是个软件（实际上，地址和私钥都是钱包生成的），用来管理地址和秘钥。

由于比特币地址和私钥，都是比特币钱包通过运算生成的，所以钱包是必要的。

比特币钱包分两种，一种是在各大比特币交易平台注册，然后平台给注册用户分配在线钱包。但是国内的平台注册，都要实名。实名注册后，再绑定银行卡、支付宝等支付工具，从平台上购买比特币，这么一来，就把比特币交易的匿名性给规避了。另一种，是个人下载钱包软件，用邮件注册自己的私人钱包。这两点区别很大，平台用户是实名，平台对每笔交易收取手续费，私人钱包是匿名，场外（平台外）交易能省不少手续费。但正规平台用户多，最主要是安全性上有保证。国家对交易平台采取限制后，越来越多的人从事场外交易，由此诞生了很多不受法律保护的场外交易平台，此外还有众多场外网络社交群。场外交易最大的缺点是交易双方信息未知，容易出现交易骗局，故此，大额场外交易，往往是私下联系，一手钱一手币，当面交易。

秦向阳一开始不了解，所以想得很简单。他认为不管比特币交易过程如何匿名，总要有个源头，要先通过交易平台买币，买币就得绑定银行卡，有了银行卡，就有机会查到与三名被害人相关的人。但是听了钱进的科普，他才意识到事情没那么简单，比特币交易的匿名性远比他想象的完善，凶手但凡有一点相关常识，都绝不会通过交易平台操作，为了安全，凶手一定会选择匿名钱包，然后自己寻找持币者，进行场外交易。

事实证明，确实如此。钱进从网上召集了他原部门的同事帮忙，把国内所有比特币交易平台，近一年的注册用户数据归拢到了一块，那是个很庞大的数据库。之后，再进行比对搜索。

为避免漏掉可能的嫌疑人，他们把比对搜索名单拉得很长，三名受害人家属统计的亲戚、朋友、有过节的人，拍卖会现场的所有土豪，都在名单之列。为什么加上参加拍卖会的人呢？理由很简单，用传统案件的角度看，那些人都是案发时的当事人，自然有调查和比对的必要。

跟高强有经济纠纷的饲料厂老板刘冠军、高强老婆吕秀丽、高强的小三冯玮玮、高强的两个女儿、陈一龙老婆窦晓萌、黄赫、张云生及老婆孩子、股东刘新华、胡卫东及他们的家人、被张云生坑过的诸多小老板……这一大串人名就占了名单一半，希望这份名单没漏掉什么人。

这个活儿很枯燥、烦琐，类似传统案件的详细摸排走访，但没技术难度。小半夜过去，比对搜索完了，结果很令人失望，除了找到两个相关人，一个关键人物也没有。两个相关人，一个是陈一龙的儿子陈传奇，一个是张云生的业务经理，叫李冲。这俩都是年轻人，很快被排除。陈传奇是大四学生，有过七八万块钱的交易记录，买入卖出明细清晰，一看就是年轻人出于好奇心的玩票投资。李冲是个业务经理，总共投资了22000元，这大概是当时一个币的价格。

这可怎么办？还剩一个笨办法，查所有人银行账户的流出资金，从里面找可疑性流动。他们考虑，正规平台查不到，那就查场外交易。不管怎么交易，只要买币，就有资金流动。当然还有个可能，是凶手自己挖矿攒币，那样的话，案子的调查就又是另一个方向了。

查那么一大批人的资金流，包括私人账户和公司账户，数据瞬间多了起来。时间上，先查半年为限。每个账户进来的资金不用管，只核实流出资金的去向。核实起来也有规律，理论上，私人账户单笔流出资金少于50万元的，完全没有核实必要，当然，如果同一账户短期内连续流出多笔小额资金，加起来又数额巨大，也值得怀疑。这么一来，工作量骤然变小。

天亮时结果出来了。半年内，私人账户一次流出资金大于50万的，有38人，共计49笔资金。再看每笔资金的接收账户。经核查，车行账户8个，房地产公司账户7个，股票等投资类账户18个，珠宝行账户3个，医院账户2个，慈善机构1个。除了这39笔资金，还有5笔流入私人账户，最后，有5笔资金未流入任何账户，去向不明。

这38个人全是参加拍卖会的土豪或家属。案情似乎渐渐有了眉目。

钱进马上请示丁奉武，以公安部特别行动组的名义，要求香港警方及内地相关部门，对流入商业结构和慈善机构的那39笔资金进行核实。趁着核实的时间，秦向阳等人休息了一会儿。

半个上午不到，反馈结果有了，那39笔资金的流向均为属实。如此一来，范围大大缩小，只剩十笔资金要进一步核实。流入私人账户的5笔资金，来自于3个人。未流入任何账户的5笔资金，来自于4个人。秦向阳一看这七个人的名单，困倦的眼神顿时亮了：名单里，有几个非常熟悉的名字。

吕秀丽（被害人高强的老婆），220万，流入某私人账号（账号所有人：待查）。

邹小惠（土豪老婆，香港人），500万，流入谢涛的私人账号。马行远（土豪，深圳人），800万，流入柳眉的私人账号。刘新华（被害人张云生的合作伙伴），220万，流向不明。魏名扬（拍卖会委托方，外号龟仙人），495万，流向不明。王大川（香港土豪），1000万，流向不明。徐志协（香港土豪），4笔现金共计2000万，流向不明。10笔资金流向，7个人，徐志协占了4笔。先查谁，表面看是个问题。

秦队长用红笔把吕秀丽和刘新华的名字圈了起来，这俩人都跟被害人有关系，先不动。要想法先排除掉和案子无关的人，进一步缩小范围。

还有5个人，先查谁呢？项西川果断地说：“先根据账号，查谢涛和柳眉的个人资料。”钱进很快把资料调了出来。谢涛，23岁，湖南人，人在香港，是酒吧DJ。柳眉，20岁，深圳人，人在深圳，是个学生。给谢涛打钱的邹小惠，45岁。

给柳眉打钱的马行远，51岁。

看到这，钱进把键盘一扔，笑道：“这俩年轻人，一个找富婆，一个找干爹，赌不赌？”

项西川无语地走到了旁边。秦向阳把调查信息通知了港深两地相关警员，去调查谢涛和柳眉。不久后消息回来了，钱进猜得没错，面对警察严厉质问，那两个年轻人竹筒倒豆子，把自己和金主的关系全交代了。程序上，需要拿谢涛和柳眉的笔录去分别找邹小惠、马行远核实，这一块行动组无须操心。

还剩三个人，魏名扬、王大川、徐志协，这三人的资金流向都不明，表面看，都和三名死者无任何关系。

魏名扬很熟，先放一边，钱进很快查清了徐志协和王大川的背景。徐志协好赌。

王大川好酒，没别的不良嗜好。那段时间，徐志协4笔现金共计2000万去向不明，十有八九是拿去赌了，这是最合理的猜测。警察找到徐志协当面询问，结果还真是那么回事，那2000万现金，都在澳门输光了，徐志协司机能做证。要想进一步确认很简单，找到赌场查监控就完事了。

王大川那1000万现金又是怎么回事？警方从外围，找司机、保姆打听，得知那1000万是赎金。司机说，王大川小女儿两个月前遭遇过绑架，还好，交了赎金后人平安回来了。

家人被绑架也不报案？有钱人宁愿花钱保平安，这是明智呢，还是无奈？一轮艰苦的淘沙工作结束，还剩三个人：吕秀丽，刘新华，魏名扬。从一般规律看，买凶杀人者和被杀者，必然存在这样那样的关系和矛盾，因此，浮出来的吕秀丽和刘新华值得深挖，可魏名扬又是怎么回事？从数额上看，他那笔钱不大不小，495万现金，用到哪儿了呢？难道是收古董？只能说有这个可能。可是收古董为什么不银行转账，偏偏用现金？

“他要是拿去收了古董，那咱们一问便知，倘若他真有别的勾当，我们贸然上门调查，就是打草惊蛇了！”钱进一脸疲惫地说，“实在不行，把香港场外交易比特币的平台、微信群都统计出来，挨着查？”

“咋查？拿魏名扬照片挨着问？一直以为港警办案很先进，不屑用我们那套筛沙子的土办法呢。”项西川来了这么一句，钱进顿时精神了。

“说啥呢，没你们北京的牛逼，有啥事，‘朝阳大妈’就帮你们全办了！”秦向阳没心思搭理他们，叼着烟沉思片刻，突然说：“不用那么麻烦了，查他手机。”

“手机？通话记录？”项西川反应很快。“对。”秦向阳又看了看魏名扬的流水账，指着一栏说，“9月4日，周一，他取了495万现金，不管现金给了谁，他总得跟人联系……”“明白。”钱进立刻给他同事打去电话。很快，有人把调取的记录传了过来。可他们一看详单傻眼了，魏名扬的通话很多，光看记录，根本看不出异常，除非一个个电话挨着查，费事。“黑他手机。”

说完，钱进又给同事打电话，叫人定位到魏名扬位置，把魏名扬的网络地址发了过来。

有了地址，钱进入侵Wi-Fi，折腾了一阵，终于黑进了魏名扬手机。说起来，他的速度比黄赫慢很多。

黑进手机后，再跟通话详单一比对，立马发现了问题。跟手机相比，通话详单上多出来一个号码。那个号码，9月3日通话两次，9月4日通话一次。显然，魏名扬事后把号码删了。顺藤摸瓜，被删号码资料很快出来：那个号的主人叫薛三，是个倒腾虚拟币的老鸟。也就是说，魏名扬极有可能在9月4日那天，通过薛三买了比特币（注：政府于2017年9月30日终止内地比特币交易平台的提现和交易，并给出了缓冲期，实际交易终止日期是2017年10月31日，此后各大平台在香港上线）。

奇怪！这家伙买比特币干什么？秦向阳他们顾不得疲惫，立刻出门，控制薛三。

薛三交代，确有此事，但对对方信息一无所知。495万是币的价格，对方还加付了给线上矿工的手续费。

从薛三那儿，行动组得到了魏名扬的比特币地址，这是个巨大收获。根据比特币地址，钱进顺利查到了魏名扬账户的详情。账户显示，魏名扬9月4日买进495万元比特币，9月6日又全额转出到了另一个地址。

为方便，钱进把那个地址标记为X。

之后，10月25日2210，2230，2305，魏名扬的地址又分别接到200万元、200万元、200万元的比特币。

这三笔，全是从X账户转入的。这是怎么回事？X是谁？秦向阳他们不明白。再查。

先查高强老婆吕秀丽。吕秀丽于2017年8月20日，通过银行给某账号转账220万元。经查，那个账号主人叫刘德邦，也是个币圈的人。行动组来不及去深圳，就叫那边的警察控制了刘德邦。刘德邦说，8月20日，按约定，买家给他打了220万，他给对方转了相应的比特币。他和对方是在场外平台认识的，具体情况不了解。吕秀丽买币干什么？秦向阳简直惊呆了。

如此一来，吕秀丽的嫌疑大大增加。根据刘德邦的转币记录，轻松找到对应吕秀丽的匿名比特币地址。再查比特币地址交易明细，发现吕秀丽在8月20日当天，把币全额转到了X地址。又是X。还有个刘新华，这人是9月1日提了220万现金，流向未知。

秦向阳用老办法，叫滨海警方调取刘新华的通话记录，然后叫钱进黑了刘新华手机。两者一比对，又查出来个被删的号码，号码主人叫马尚友，一打听，也是个玩币的。

滨海警方从马尚友嘴里确认，拿到现金后，就给刘新华转了币。

买币这件事，吕秀丽用银行账号转账，显然不如刘新华老到。刘新华玩现金，显然比银行走账安全，但他忽略了手机通话，虽说删除了卖方账号，但还是留下了蛛丝马迹。

刘新华的比特币地址显示，9月2日，他把币全额转到了X地址。又是X。

X到底是谁？这激起秦向阳强烈的好奇心。尽管不知道X是谁，但通过种种转账记录不难发现，魏名扬、吕秀丽、刘新华，他们做的事一定有联系，不然不会都牵连到X。接着，钱进通过区块链查X的账户。

X地址：8月20日，收到吕秀丽220万元的比特币。

8月25日，收到未知账户220万元的比特币，钱进把这个未知账户标记为Y。

9月2日，收到刘新华220万元的比特币。

9月6日，收到魏名扬495万元的比特币。

10月25日，2211，转出450万元比特币到未知账户，钱进把这个未知账户标记为Z。

10月25日，2210，2230，2305，分别转出200万、200万、200万，共计价值600万元的比特币，到达魏名扬账户。

看到这，钱进笑了：“X还没整明白，这又出来个Y、Z？”他意识到不能再查Y、Z的账户了，到此为止。区块链上账户相连，越查越多，全是匿名，就像一棵枝干无穷尽的大树。再查？那得把人整成神经病。

这些地址间的转账一定有个规律，怎么捋呢？沉思良久，秦向阳在题板上画了个地址间的关系网（略）。他端详了半天，突然指着关系网笑道：“你俩糊涂没？反正我明白了。”钱进和项西川紧盯着关系图，既不点头，也不摇头。

秦向阳无心打哑谜，直接道：“这图，得看两头。两头是谁？前头是吕秀丽、刘新华、Y，后头是魏名扬和Z。这个魏名扬很特殊，他前头也给X转过账，但他又在中间收过账，别被他搞糊涂了。”

说到这秦向阳抬头，见丁奉武也搬了个凳子，像个学生似的坐在了题板前边。

秦向阳搓了搓鼻头，接着说：“说到底，这里头，只转账，不收账的，就三个人，吕秀丽、刘新华、Y。为啥只转账？不收账？”

他顿了顿，接道：“什么人不收账只转账？雇主！所以，完全有理由把他们三个假设成雇主，这么一来，图表就一目了然。”

“对，先不管Y是谁，把他们假设成幕后雇主，靠谱。前头是雇主，那最后头的Z，就只能是杀手了。”项西川言简意赅地说。